Panamá refuerza su blindaje contra el financiamiento ilícito

Panamá está reforzando su andamiaje institucional contra el financiamiento de actividades ilícitas, específicamente la proliferación de armas de destrucción masiva. 🛡️ A través de una jornada técnica con el Royal United Services Institute (RUSI), el país busca afinar sus capacidades de prevención y mitigación, un paso crucial para proteger la integridad de su centro financiero.

Esta iniciativa no es un hecho aislado. Se enmarca en los esfuerzos continuos de Panamá por cumplir con los más altos estándares internacionales, como los exigidos por el GAFI, y así mantenerse fuera de las listas grises que tanto han afectado su reputación. Para un país cuya economía depende de los servicios financieros y logísticos, demostrar un compromiso real con la transparencia es fundamental.

El fortalecimiento de estas capacidades tiene un impacto directo en la economía local. Asegura que los bancos panameños mantengan sus corresponsalías bancarias, facilita la atracción de inversión extranjera directa y da certidumbre a las empresas que utilizan la plataforma de servicios del país para sus operaciones regionales. En resumen, blinda el motor de la economía.

Más allá de los talleres y las nuevas regulaciones, el verdadero reto es la constancia y la efectividad en la aplicación. Con el marco normativo cada vez más robusto, ¿logrará Panamá traducir estas capacidades técnicas en una cultura de cumplimiento sólida y permanente en todos los niveles del sector público y privado?

Puedes encontrar más información en:

• Panamá fortalece capacidades institucionales para prevenir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
• Para el Fortalecimiento de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Delitos Conexos