Operación desde Texas y México revela envío de $8 millones del cartel Jalisco New Generation a través de empresas fachada
La operación desde Texas y México vinculó el envío de $8 millones al Cartel Jalisco New Generation mediante empresas fachada, exponiendo vínculos criminales en el comercio de crudo robado y lavado de dinero transfronterizo.
Desde Texas, la empresa Luxemborg Trading LLC ordenó miles de envíos con la ayuda de empresas fachada en México, en una vasta operación que entregó $8 millones de dólares al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El juicio en Estados Unidos contra la familia Jensen revela la estructura criminal que supuestamente les permitió traficar ilegalmente cerca de 2,900 envíos de crudo robado de Pemex hacia Texas, disfrazando el combustible para evadir impuestos aduaneros. Estas operaciones vinculan directamente el comercio ilícito de petróleo robado con el lavado transfronterizo de fondos a través de empresas mexicanas fachada.
Este caso es relevante para los negocios porque expone las conexiones entre mercados legales e ilegales en la región y la influencia de grupos criminales en cadenas de suministro estratégicas como el energético. Además representa un llamado de atención sobre los riesgos del contrabando y la necesidad de reforzar controles aduaneros y financieros en ambos lados de la frontera.
Puedes encontrar más información en:
- El Pais - The Jensen case reveals how proceeds from stolen crude moved from the US to a Mexican cartel
- Department of Justice - Five Men Charged in Scheme to Steal and Resell Millions of Dollars in Crude Oil from New Mexico Pipelines
- DEA Press Release - Father and Son indicted for Providing Material Support to Mexican Cartel
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