El narco colombiano prefiere cripto: así lavan dinero con USDT

El narcotráfico en Colombia está adoptando las criptomonedas como su método predilecto para el lavado de activos, desplazando a las técnicas tradicionales. Una operación conjunta entre autoridades de Colombia y España, denominada 'Gulupa', desarticuló una sofisticada red que blanqueaba las ganancias de la venta de cocaína en Europa utilizando principalmente la stablecoin USDT (Tether).

El esquema permitía a los traficantes mover grandes sumas de dinero a Colombia de forma casi instantánea, con costos más bajos y un menor riesgo de detección. La red utilizaba una técnica conocida como “pitufeo” o “smurfing”, dividiendo los fondos en múltiples transacciones pequeñas a través de diversas billeteras digitales para evitar las alarmas de los sistemas de control financiero. Este método representa un desafío significativo para las autoridades, ya que el rastro de las transacciones se vuelve más complejo de seguir en el ecosistema cripto.

Para el sector financiero y las plataformas de intercambio de criptomonedas, esta tendencia incrementa la presión regulatoria y el riesgo operacional. La sofisticación de estas redes obliga a las instituciones a reforzar sus mecanismos de monitoreo transaccional y a una mayor cooperación internacional para combatir un delito que evoluciona a la par de la tecnología. La operación 'Gulupa' no solo expone una nueva modalidad de lavado, sino que establece un precedente sobre la necesidad de adaptar las estrategias de fiscalización al entorno digital.

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